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A Polícia Federal identificou o banco que recebeu legalmente os dólares que seriam usados para comprar um suposto dossiê contra candidatos tucanos. O dinheiro foi recebido no Brasil pelo Banco Sofisa, uma instituição de médio porte com sede em São Paulo. A instituição afirma que todas as operações foram autorizadas pelo Banco Central.
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O banco recebeu os dólares do dossiê dentro de um lote de US$ 15 milhões. O dinheiro foi distribuído pela transportadora Brinks para algumas corretoras e agências de viagens, mantidas em sigilo pela PF.
Fontes da PF afirmam ainda que apenas parte dos US$ 248 mil está seriada, e não todo o dinheiro, como vinha sendo veiculado na imprensa. O valor seria de US$ 110 mil, quantia que teria chegado ao Banco Sofisa. Com as investigação sobre o destino da parte seriada do dinheiro, a Polícia esperaria descobrir a origem do restante.
A PF também conseguiu limitar a cerca de 10 o número de pessoas físicas ou jurídicas para onde o dinheiro poderia ter sido enviado. Podem ser corretoras, casas de câmbio ou de turismo. A Polícia nega ainda que tenha recebido qualquer informação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que facilite as investigações.
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Atualizada às 21h50
