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De acordo com a Folha de S. Paulo, o levantamento intitulado "Transactions for Paulo Salim Maluf" apresenta 23 movimentações de "compra ou resgate" de valores em cassinos durante seis anos: 1987, 1988, 1991, 1997, 2000 e 2001. A informação faz parte de um pacote de documento enviado pela alfândega dos EUA em cooperação com as investigações sobre evasão de divisas atribuída ao ex-prefeito.

"Esses documentos são falsos", respondeu o ex-prefeito por meio de sua assessoria, para quem Maluf não joga "na Sena nem na loteria esportiva nem em bingo". Os valores registrados podem corresponder à compra de crédito em fichas ou ao resgate de valores, informação que só uma quebra de sigilo poderia detalhar.

Uma informação do relatório revela que Maluf fez uma movimentação de US$ 31 mil em um cassino em 2000, ano que disputou a eleição para prefeito de São Paulo. Após a derrota, ele embarcou para os EUA para "descansar".