MPF denuncia empresário da mídia por lavar de dinheiro em MT
O Ministério Público Federal informou nesta sexta-feira que denunciou à Justiça Federal o superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação, em Mato Grosso, João Dorileo Leal por envolvimento com o esquema de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho comandando por João Arcanjo Ribeiro. Dorileo já havia sido indiciado pela Polícia Federal.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a investigação identificou que Dorileo, responsável legal por um conglomerado de empresas denominado Grupo Gazeta de Comunicação, teria auxiliado a organização criminosa a lavar dinheiro conseguido por atividades ilícitas.
Em um período de 15 dias, em agosto de 2002, ele recebeu um total de R$ 2,5 milhões das empresas Confiança Factoring, One Factoring e Cuiabá Vip Fomento, todas empresas de propriedade de João Arcanjo Ribeiro.
Com intuito de dissimular a procedência ilegal do dinheiro, Dorileo, que teria recebido o montante dividido em vários cheques, segundo a denúncia, fazia o saque na boca do caixa, depositava em contas bancárias pessoais ou do grupo de comunicação em pequenos valores bancários que não chamam a atenção e escaparam às normas administrativas de controle, impostas às instituições financeiras.
Para completar a lavagem do dinheiro, os valores depositados nas contas pessoas, seriam transferidos para as contas do Grupo Gazeta e usados para o pagamento de fornecedores ou de despesas do grupo de comunicação.
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