A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu nesta manhã 13 pessoas suspeitas de comercializar produtos contrabandeados. Entre os presos, estão dois diretores da rede de lojas Casa&Vídeo, os irmãos Luigi Fernando Nilone e Attílio Nilone. Além do crime de descaminho (contrabando), as investigações apontaram práticas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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A operação recebeu nome de Negócio da China e contou com ao menos 500 servidores de três órgãos: Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão.
A PF apreendeu um total de 80 carretas da rede Casa&Vídeo, 50 delas em um mesmo depósito, em Marechal Hermes, na zona oeste da cidade. Também foram apreendidos oito carros blindados, que seriam dos empresários. Uma pessoa está foragida.
Esquema de fraudes
A superintendente regional da Receita Federal, Eliana Polo Pereira, informou que as investigações duraram dois anos. O grupo empresarial é suspeito de praticar fraudes na importação de mercadorias populares, com o intuito de reduzir ou suprimir o pagamento de impostos ou outras contribuições. O prejuízo estimado com os crimes é de R$ 100 milhões.
Há fortes indícios, ainda conforme as investigações, de que essas empresas sejam sediadas nas Ilhas Virgens britânicas, conhecido paraíso fiscal.
De acordo com o superintendente da PF do Rio de Janeiro, Valdir José Caetano, a operação deve continuar até o fim da tarde.
Veja a lista dos presos:
- Luigi Fernando Nilone
- Osmar Magalhães Lacerda
- Attilio Nilone
- Samuel Gorberg
- Délio Valdetaro Junior
- Josemar Luis Torres da Silva
- Luis Carlos Bedin
- Vanuza jardim Miranda
- Rebeca Baylac
- Maria Fernanda Moura
- Marisa Gorberg
- Paulo Eduardo Laurenz Buchsbaun
- Armando Antonio Pires Ferreira
- Especial para Terra
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