Com o estelionatário foram apreendidos talões de cheques de várias instituições financeiras, além de cartões de crédito, utilizados para aplicar golpes no mercado. Segundo o delegado Fernando Vila Pouca de Sousa, titular da especializada, a prisão de Alfonso vai possibilitar a identificação de outros estelionatários que estão agindo no Rio.
Alfonso, para abrir uma conta na agência em que foi preso, utilizou identidade, comprovante de residência e de declaração de imposto de renda, falsos. O estelionatário foi autuado por falsificação de documento público, estelionato e uso de documento falso.
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